Банк России издал новый приказ, устанавливающий перечень признаков операций по перечислению денежных средств без добровольного согласия клиента. Действующий в настоящее время список расширен. С 1 января 2026 года признаков мошеннических операций будет 12, и два установлено для операций с цифровым рублем. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Теперь под подозрение будут попадать операции, когда клиент переводит самому себе сумму от 200 тыс. руб. по СБП, а затем перечисляет ее другому лицу, которому в течение полугода он не совершал никаких переводов. Это будет считаться поводом для проверки.